Europol: Cảnh sát Tây Ban Nha phá 'ngân hàng ma tuý' lớn nhất châu Âu
MADRID - Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu Europol cho biết hôm thứ Sáu rằng cảnh sát Tây Ban Nha đã triệt phá một nhóm tội phạm có tổ chức được cho là đang điều hành "ngân hàng ma túy" lớn nhất châu Âu, được sử dụng để rửa tiền từ buôn bán ma túy quốc tế.
Europol cho biết nhóm này, bao gồm chủ yếu là người Syria, hoạt động tại một nhà hàng trong một khu công nghiệp ở thị trấn Fuenlabrada, miền trung Tây Ban Nha. Ở đó, khách hàng có thể gửi hoặc thu tiền mặt với số lượng lớn và thu nhập của họ được rửa bởi mạng lưới tài chính có cấu trúc quốc tế, Europol cho biết.
Europol cho biết tập đoàn này đã cung cấp các dịch vụ tài chính cho các băng nhóm tội phạm có liên quan đến buôn bán ma túy tại hơn 20 quốc gia trên thế giới. Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết họ được cho là đã rửa hơn 300 triệu euro (tương đương 290 triệu USD) mỗi năm kể từ năm 2020.
Europol cho biết nhóm này, bao gồm chủ yếu là người Syria, hoạt động tại một nhà hàng trong một khu công nghiệp ở thị trấn Fuenlabrada, miền trung Tây Ban Nha. Ở đó, khách hàng có thể gửi hoặc thu tiền mặt với số lượng lớn và thu nhập của họ được rửa bởi mạng lưới tài chính có cấu trúc quốc tế, Europol cho biết.
Europol cho biết tập đoàn này đã cung cấp các dịch vụ tài chính cho các băng nhóm tội phạm có liên quan đến buôn bán ma túy tại hơn 20 quốc gia trên thế giới. Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết họ được cho là đã rửa hơn 300 triệu euro (tương đương 290 triệu USD) mỗi năm kể từ năm 2020.
Nhận xét
Đăng nhận xét